證券代碼：300066 證券簡稱：三川智慧 公告編號：2019-071 三川智慧科技股份有限公司 關于更換會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召開第五屆董事會第二十八次會議及第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》，擬將公司 2019 年度財務審計機構由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“瑞華會計師事務所”）變更為北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“興華會計師事務所”）?，F將有關事項公告如下： 一、更換會計師事務所的情況說明 公司原財務審計機構瑞華會計師事務所已連續為我公司提供審計服務多年，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地為公司提供了優質的審計服務，較好地完成了公司的各項審計相關工作，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。 考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，經公司董事會審計委員會提議，擬更換年度審計服務的會計師事務所，聘請具備證券、期貨業務資格的興華會計師事務所為公司 2019 年度財務審計機構，聘期一年，其年度審計報酬事宜另行協商確定。本議案尚須提交公司股東大會審議。 公司已就更換會計師事務所事項與瑞華會計師事務所進行了事先溝通，征得了瑞華會計師事務所的理解和支持，瑞華會計師事務所知悉本事項并確認無異議，公司對其多年來的辛勤工作和良好服務表示由衷的感謝！ 二、擬聘會計師事務所情況 名稱：北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) 統一社會信用代碼：911101020855463270 執行事務合伙人：張恩軍 成立日期：2013 年 11 月 22 日 主要經營場所：北京市西城區裕民路 18 號 2206 房間 經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 興華會計師事務所具備從事證券、期貨相關業務審計資格，薈萃了會計、審計、證券期貨、資產評估、稅務、金融、經濟管理等各類專業人才，是一支具有較高專業水準的執業隊伍，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求。 三、更換會計師事務所的審議情況 1、公司董事會審計委員會對興華會計師事務所進行了充分的了解和審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任興華會計師事務所為公司 2019 年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。 2、公司于 2019 年 11 月 7 日召開了第五屆董事會第二十八次會議，審議并通過了《關于更換會計師事務所的議案》，公司董事會同意聘請興華會計師事務所為公司 2019年度審計機構。 3、公司于 2019 年 11 月 7 日召開了第五屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關于更換會計師事務所的議案》。經審核，監事會認為：本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量；相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。公司監事會同意聘請興華會計師事務所為公司 2019 年度審計機構。 4、公司獨立董事對此事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。經核查，獨立董事認為：興華會計師事務所具有從事證券、期貨業務相關審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司 2019 年度相關審計的要求；本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，一致同意將公司 2019 年度審計機構更換為興華會計師事務所，并同意將更換會計師事務所的議案提交公司第五屆董事會第二十八次會議及 2019年第二次臨時股東大會審議表決。 5、本次更換會計師事務所的事項尚須提請公司股東大會審議表決。 四、備查文件 1、第五屆董事會第二十八次會議決議； 2、第五屆監事會第十五次會議決議； 3、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；4、北京興華會計師事務所營業執照； 5、北京興華會計師事務所執業證書； 6、北京興華會計師事務所證券、期貨相關業務許可證。特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二〇一九年十一月七日